近日

西湖公安分局

【资料图】

重拳出击 跨省抓捕

成功捣毁“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人18名

涉案资金流水高达数千万元

想赚快钱 被骗八万

2023年2月22日，西湖公安分局接到辖区居民王女士报案称，自己在网上被人诈骗了8万余元。

经民警详细询问得知，王女士在手机微信群内看到一条网上做任务赚取佣金的消息很心动，于是主动联系对方客服，在客服的指引下安装了某软件APP后，王女士在APP上注册账号，并在毫无防备的情况下绑定自己的银行卡。

软件注册好后，王女士满心欢喜地学习如何做任务赚佣金，但此时客服告诉王女士要想赚取更多的佣金就需要给任务做升级，只需要充值一部分钱，就会带来更大收益。

在利益的诱惑下，王女士毫不犹豫地选择了682元的任务，并转账给对方提供的银行卡，转账完成后客服告诉她操作失误，不仅不能提现，反而会影响其他人赚佣金提现，如果想修复任务的话，就需要充值修复。

王女士为了修复任务赚佣金，按照客服要求向对方提供的银行卡分别于2023年2月21日下午4时转账1万余元、下午6时转账2万元、晚上7时转账1万5千元、晚上10时转账4万余元，共计8万余元。

受害人向民警陈述被骗过程

精准研判 快速出击

接到报案后，西湖公安分局高度重视，立即组织警力围绕银行卡资金流仔细分析，开展调查后成功锁定银行卡持有人张某，在掌握其活动轨迹后，民辅警不远千里来到云南昆明对犯罪嫌疑人张某进行抓捕。

循线深挖 跟踪追捕

侦查调查发现，部分充当“卡农”的犯罪嫌疑人将自己的银行卡、手机提供给“跑分”团伙洗钱获取报酬。分局民辅警在得知这一情况后迅速开展研判，并组织警力马不停蹄赶往云南、重庆、河北三省落地抓捕，经过七个昼夜的连续奋战，最终抓获“跑分”犯罪嫌疑人18名，彻底斩断了一条跨省跑分犯罪链。

审讯犯罪嫌疑人

彻查内幕 摧毁网络

经查，该跑分团伙由犯罪嫌疑人陆某在2022年初组织成立，团伙内成员架构清晰，分工明确，除配有走账操作员外，有人负责在跑分现场当“保镖”，也有人负责接送“供卡人”“跑腿”，有人负责多方联系资源“揽活”，甚至还有专人负责“后勤保障”。

初步统计，这个团伙“跑分”洗钱涉案资金流水高达数千万元。

目前，西湖公安分局已依法对18名“跑分”犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。

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